Украинский Нацбанк рассказал, кто из клиентов подвергнется более тщательной проверке

Украинским банкам предписано, уделять значительное внимание происхождению средств граждан. Таким образом, в правительстве пытаются бороться с отмыванием денег, проходящих через банковские учреждения. Такую запись оставил Игорь Берёза, возглавляющий один из мониторинговых департаментов при Национальном банке.

Согласно заверениям чиновника, простым гражданам, проводящим операции, которые не вызывают подозрений, из-за незначительных сумм, опасаться абсолютно нечего. Поэтому и у банков к таким клиентам, не возникнет никаких вопросов. В свою очередь, Берёза решил добавить, что простые граждане, чаще всего пользуются услугами банка, осуществляя там операции, исключительно в бытовых целях, таких как, получение пенсий, разных социальных выплат, зарплат. Так что, таким клиентам и вовсе нечего переживать по данному поводу.

Вместе с тем, чиновник добавил, что согласно последним нормативам, разработанным Национальным банком, больше не требуется, чтобы финансовые учреждения, не заставляли клиента заполнять массу документов и разнообразных анкет. Кроме того, это поможет в значительной степени сэкономить финансовые и другие ресурсы банков. Кроме того, в банке больше не станут требовать, чтобы клиент, предоставлял какие-либо дополнительные подтверждения, при оформлении срочных депозитов, если их сумма, будет в рамках адекватной.

Мало того, глава департамента уверил население в том, что не только сами финансовые учреждения заинтересованы, чтобы граждане пользовались их услугами, и храня в них свои сбережения, но к этому, стремятся так же и в Национальном банке. Прежде всего, новые ограничения направлены для борьбы с отмыванием средств, добытых незаконным путём.