Перевод свыше 30 т. гр. станет возможен только после идентификации физлица

Украинский Минфин, снова решил продемонстрировать активную деятельность в борьбе с нетрудовыми доходами и отмыванием денег. В связи с этим, чиновники приняли решение о том, что следует внести изменения в действующее законодательство.

Таким образом, появился довольно уникальный документ, предлагающий пересмотреть целый ряд законодательных норм, касающийся сфере борьбы с отмыванием незаконных средств. Особенно министров обеспокоила возможность финансировать при помощи данных средств терроризма и распространения оружия массового поражения.

Стоит отметить, что предлагаемые законодательные инициативы, предлагают довольно любопытные изменения. Прежде всего, лицо, которое собирается получить денежный перевод свыше 30 тысяч гривен (не зависимо в какой валюте или металле) обязан предоставлять о себе максимум информации. Прежде всего, получатель, должен предоставить номер карты отправителя средств, либо номер проведённой транзакции. Таким образом, благодаря полученным данным, станет возможно вычислить весь путь проведения финансовой операции.

Помимо этого, в обязанность граждан, желающих отправить столь «крупные» денежные переводы, предоставлять информацию о месте пребывания на территории страны, данные о регистрации, паспортные данные (украинского гражданина), либо любой другой документ, подтверждающий личность и гражданство, при помощи которого можно осуществлять финансовые операции.
В свою очередь, юридическим лицам, так же предписывается предоставлять все данные о проведении финансовой операции. Кроме того, в обязанности юрлица, входит предоставление полной информации о всех бенефициаров предприятия при наличии таковых), для этого отведены жёсткие сроки, нарушение которых, будет караться штрафом от 510 тыс. гривен до 850 тысяч гривен.

Таким образом, за нарушение новых правил осуществления денежных переводов, в частности, лицам, не предоставившим или утаившим, или исказившим документацию относительно государственной регистрации документов, грозит, либо вышеуказанный штраф, либо, пребывание под стражей до полугода.