Перед банкротством в «Радикал Банке» обнаружили значительные махинации

В заявлении украинского Фонда гарантирования вкладов, прозвучали обвинения в сторону прежнего руководства «Радикал Банка». В частности, представители фонда отмечают, что непосредственно накануне признания данного финансового учреждения неплатёжеспособным, в его работу, было осуществлено грубое вмешательство.

В частности, лица, осуществлявшие проверку, рассказали о том, что практически перед тем, как 09.07.2015 года была назначена временная администрация, не дожидаясь официального открытия банка, был осуществлён целый ряд сомнительных денежных переводов, называемых в качестве гарантированной суммы. Вместе с тем, члены комиссии доложили, что в рабочее время осуществлялась регистрация вкладчиков, располагающих сомнительными данными, а денежные средства на них, переводились исключительно в ночное время. Исходя из этого, члены комиссии, вынуждены были констатировать, что в работу банковских электронных систем, осуществлялось преднамеренное вмешательство.

В результате этого, перед проверяющими открылась неприглядная картина, указывающая на то, что только в течение одного рабочего дня, именно перед внедрением временной администрации, в данном банке открылись более 500 новых счетов, как правило, такое количество в привычных условиях, фиксируются за период в шесть месяцев. Вместе с тем, обязательства данного финансового учреждения перед физическими лицами, увеличились в 7,3 раза, что составило в пределах 95 миллионов гривен.

Таким образом, исходя из замысла, в результате этих действий, были совершены попытки дробления крупных банковских вкладов, чтобы в последствии, иметь возможность вывести их в качестве гарантированной суммы.

После того, как один их столичных судов частично отказался рассматривать данное дело, представители фонда подали апелляцию, рассмотрение которой назначено на 26 сентября текущего года.